5:

विशेष रिपोर्ट | मुथूट ग्रुप प्रकरण : ईडीचा मनी लॉन्डरिंग तपास

केरळस्थित नामांकित वित्तीय संस्था मुथूट ग्रुप आता अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) रडारवर आली आहे. मनी लॉन्डरिंगच्या गंभीर आरोपांप्रकरणी मुथूट ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक जॉर्ज अलेक्झांडर मुथूट यांची चौकशी करण्यात आली.

प्रकरणाची सुरुवात केरळ पोलिसांकडे दाखल झालेल्या अनेक एफआयआरनंतर झाली. पोलिस तक्रारीनुसार, काही शाखा व्यवस्थापकांनी गुंतवणूकदारांना 8–12% परताव्याचे वचन देऊन ठराविक फिक्स्ड डिपॉझिट्स आणि नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्समध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले.

ईडीच्या तपासात असे समोर आले आहे की, गुंतवणूकदारांकडून जमा झालेला निधी बेकायदेशीररीत्या दुसऱ्या कंपनीकडे वळवण्यात आला. ही कंपनी म्हणजे Srei Equipment Finance Limited, जी गुंतवणूकदारांसमोर मुथूट ग्रुपची सिस्टर कन्सर्न असल्याचे भासवण्यात आले, असा आरोप तपासात पुढे आला आहे.

या चुकीच्या सादरीकरणामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास मिळाला; परंतु मॅच्युरिटी नंतर निधी परत मिळाला नाही, ज्यामुळे आर्थिक फसवणूक झाली.

ईडी सध्या निधीचा प्रवाह, संबंधित कंपन्यांमधील आर्थिक व्यवहार आणि जबाबदार व्यक्तींची भूमिका यांचा सखोल तपास करत आहे. पुढील काळात महत्त्वाचे खुलासे होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

दरम्यान, मुथूट ग्रुपकडून अद्याप या प्रकरणावर अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.

ईडीचा शिकंजा मुथूट ग्रुपवर आणखी कितपत वाढेल?
24x7 Live Marathi तुमच्यासोबत आहे, प्रत्येक अपडेटसह.